Ai domiciliari riesce ancora a evadere il Fisco, arrestato imprenditore a Lecco

L'inchiesta avrebbe accertato come due società di Baldan Group, attive nel settore della vendita di macchinari per l'estetica e per le quali la Procura di Milano aveva già avanzato richiesta di fallimento, operassero sul mercato attraverso la sistematica omissione di ogni adempimento fiscale che ha costituito per anni una forma di auto finanziamento. A riprova, secondo le accuse, ci sarebbe "la totale assenza, alla data della richiesta di fallimento, di debiti verso istituti di credito".

I presunti illeciti, inizialmente con una società sino al 2013, successivamente sono proseguiti sotto una nuova veste giuridica in cui venivano contestualmente trasferiti tutti gli asset attivi, nonché i dipendenti della prima società, ormai gravata da debiti fiscali per oltre 12 milioni di euro.

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Baldan e gli altri, tutti amministratori di fatto o di diritto delle società, inoltre, per sottrarre a tassazione i proventi dell'impresa avrebbero creato società estere nel Regno Unito, Olanda, Svizzera, Germania, gestite di fatto dalla società italiana. Così, spiegano gli investigatori, si sarebbero poi accumulati debiti col Fisco e previdenziali per oltre 19 milioni. In più, il capitolo della distrazione dei fondi societari per "fini personali", l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, l'utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti e l'acquisizione di una società di diritto colombiana, un'operazione "priva di ogni ragione economico-imprenditoriale". 

Dalle intercettazioni è emerso pure "come gli indagati abbiano falsificato e predisposto a posteriori i contratti del cosiddetto ramo farmacie e stavano facendo lo stesso, predisponendo un contratto retrodatato al 2014, al fine di giustificare l'utilizzo del marchio "Timodella" da parte della B&M srl senza la corresponsione di alcun canone".