Ultime notizie su frode

Lo scorso anno le truffe hanno colpito solo 13 transazioni su 100mila euro di pagamenti, valori non molto dissimili da quelli di 10 anni prima

Altre 35 persone, fortemente sospettate di aver richiesto rimborsi non dovuti, sono state inserite nelle black list del Sistema Otello 2.0.

Si fingevano poveri e residenti in Italia per ottenere permessi di soggiorno e benefici economici, come assegni per il nucleo familiare e voucher, che poi sfruttavano tornando in Tunisia

Nel corso dell'operazione denominata "Fast & Clean", coordinata dalla Procura di Ancona, sono stati disposti sequestri per 350 milioni di euro

L'accusa sostiene che l'ex presidente abbia beneficiato per anni di aliquote fiscali favorevoli aumentando o diminuendo artificiosamente il valore delle proprietà possedute

La modalità della frode era semplice: il gruppo aveva creato aziende inesistenti per emettere nei loro confronti fatture elettroniche

I sei reati fiscali di cui è accusata la popstar colombiana risalgono agli anni tra il 2012 e il 2014

Letitia James ha citato in giudizio anche i figli dell'ex presidente. Trump contrattacca: "Io vittima di persecuzione politica, è una caccia alle streghe da parte di una procuratrice razzista"

I coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornari, incensurati e dalla vita normale, sono ritenuti ai vertici dell'associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale

L'inchiesta partita da 113 bonifici milionari di un'azienda intestata a un operaio. Si ipotizza un giro di "spalloni"

Sono oltre 1.500 gli investitori che sono stati convinti ad effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e in Lichtenstein