Ultime notizie su frode

Altre 35 persone, fortemente sospettate di aver richiesto rimborsi non dovuti, sono state inserite nelle black list del Sistema Otello 2.0.

Si fingevano poveri e residenti in Italia per ottenere permessi di soggiorno e benefici economici, come assegni per il nucleo familiare e voucher, che poi sfruttavano tornando in Tunisia

Nel corso dell'operazione denominata "Fast & Clean", coordinata dalla Procura di Ancona, sono stati disposti sequestri per 350 milioni di euro

L'accusa sostiene che l'ex presidente abbia beneficiato per anni di aliquote fiscali favorevoli aumentando o diminuendo artificiosamente il valore delle proprietà possedute

La modalità della frode era semplice: il gruppo aveva creato aziende inesistenti per emettere nei loro confronti fatture elettroniche

I sei reati fiscali di cui è accusata la popstar colombiana risalgono agli anni tra il 2012 e il 2014

Letitia James ha citato in giudizio anche i figli dell'ex presidente. Trump contrattacca: "Io vittima di persecuzione politica, è una caccia alle streghe da parte di una procuratrice razzista"

I coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornari, incensurati e dalla vita normale, sono ritenuti ai vertici dell'associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale

L'inchiesta partita da 113 bonifici milionari di un'azienda intestata a un operaio. Si ipotizza un giro di "spalloni"

Sono oltre 1.500 gli investitori che sono stati convinti ad effettuare investimenti in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e in Lichtenstein