Ultime notizie su riciclaggio

Indagini su un presunto sistema di riciclaggio internazionale collegato al delitto del 26enne trovato morto nelle campagne del nord Barese

La versione della donna interrogata in procura, al centro l’origine dei fondi per l’attività di via Tuscolana

L'ex modella svizzera riteneva il suo precedente gestore finanziario responsabile del suo depauperamento patrimoniale per investimenti poco trasparenti

La procura aveva chiesto tre anni e quattro mesi di reclusione, assolto per insufficienza di prove. La difesa: il critico d'arte è finito nella "macchina del fango"

La Guardia di Finanza blocca conti, immobili e autovetture riconducibili all'uomo, già condannato in primo grado a sei anni per riciclaggio

Per cinque persone è scattata la custodia cautelare in carcere, per altre sette gli arresti domiciliari. Il giro d'affari illecito supera i 30 milioni di euro

Le vittime avrebbero dovuto saldare i loro debiti con prostituzione o accattonaggio per ottenere "la libertà ed evitare conseguenze per loro stesse e i propri familiari in Nigeria"

Un team di chimici ha trovato una nuova tipologia di materiale plastico riutilizzabile un numero illimitato di volte, ma a una condizione: deve venire riclicato separatamente dalle altre plastiche

E' stato inoltre eseguito il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale delle società coinvolte

Dopo le perquisizioni della Gdf, è accusato di riciclaggio in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Maroni Presidente